FRANKY OESMAN WIDJAJA

Komisaris Utama

Lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, beliau mulai menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 1983 dan menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 30 Mei 2001. Keputusan pengangkatan tersebut tercatat pada Akta Berita Acara RUPS Tahunan Perseroan No. 97 tanggal 30 Mei 2001.

Beliau meraih gelar Bachelor of Commerce dari Aoyama Gakuin University, Jepang, tahun 1979. Saat ini, beliau menjabat sebagai Chairman Golden Agri Resources Ltd sejak 2000 dan Director and Chief Executive Officer sejak 1996, Komisaris Utama PT SMART Tbk sejak 2003, Direktur Sinarmas Land Ltd sejak 1997, Executive Chairman Sinarmas Land Ltd sejak akhir 2006, Presiden Komisaris PT Dian Swastika Sentosa Tbk sejak 2011, Komisaris PT Plaza Indonesia Jababeka sejak 2013, serta Komisaris Utama PT Plaza Indonesia Investama.

Beliau pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris PT Duta Pertiwi Tbk (1985-2015), anggota Dewan Komisaris PT Bumi Serpong Damai Tbk (1997, 2000-2015), dan Wakil Presiden Komisaris PT Puradelta Lestari Tbk (1996-2016), serta anggota Direksi PT SMART Tbk (1991- 2003).

Beliau juga sangat aktif dalam bidang profesional dan organisasi, baik itu KADIN maupun organisasi lainnya. Di samping itu juga aktif dalam kegiatan sosial dengan menjadi Vice Chairman di Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia sejak 2002 dan sebagai Anggota Dewan Pembina Yayasan Plaza Indonesia.

AMELIA GOZALI

Wakil Komisaris Utama

Lahir di Singapura tanggal 6 Maret 1985. Menyelesaikan Bachelor of Business Administration, Marketing – Honors dari University of Southern California, Marshall School of Business, Los Angeles, CA, pada tahun 2006. Sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Tahunan No. 60 tanggal 26 Juni 2018.

Pada tahun 2006-2007 bekerja di Merrill Lynch, Global Private Wealth Management, Beverly Hills – Los Angeles. Pada kurun waktu tahun 2007-2008 sebagai Business Analyst pada A.T. Kearney Consultants, Jakarta dan sejak tahun 2008 sampai saat ini masih bekerja sebagai Chief Operation Officer pada PT Plaza Lifestyle Prima. Di samping itu, saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris PT Indonesian Paradise Property Tbk dan sejak tahun 2014 menjabat sebagai CEO Cornerstone Retail Management.

SINTONG PANJAITAN

Komisaris Independen

Lahir di Tarutung, Sumatera Utara, beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 26 April 2005. Keputusan pengangkatan tersebut tercatat pada Akta Berita Acara RUPS Tahunan Perseroan No. 48 tanggal 26 April 2005.

Perjalanan karirnya di kemiliteran berhasil mengisi berbagai posisi penting seperti Komandan Kopassus (1985), Komandan Pusenif, Bandung (1987), Pangdam IX/Udayana (1988). Setelah itu menjadi Panglima Tinggi di TNI AD (1991), hingga akhirnya menjabat Kepala Staf Ahli untuk Panglima Angkatan Bersenjata di Mabes ABRI (1993). Kemudian dipercaya menjadi Asisten Menteri untuk Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BPPT (1994), Penasihat Wakil Presiden bidang Pertahanan dan Keamanan (1998), dan Sekretaris Pengendalian Operasi Pembangunan Sekretariat Negara Republik Indonesia, dan Komisaris PT BPIS (2000). Sejak Desember
2012, beliau juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Yayasan Plaza Indonesia.

ROSANO BARACK

Direktur Utama

Lahir di Jakarta, beliau mulai menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 1983 dan menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 30 April 1998. Keputusan pengangkatan tersebut tercatat pada Akta Berita Acara RUPS Tahunan Perseroan No. 34 tanggal 30 April 1998.

Beliau lulus dari Waseda University, Jepang, tahun 1979 dan merupakan salah satu pendiri PT Bimantara Citra Tbk yang berdiri sejak tahun 1981 (sekarang bernama PT Global Mediacom Tbk). Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT Global Mediacom Tbk dan Direktur Utama PT Nusadua Graha International sejak 1998, Komisaris PT Panasonic Gobel Indonesia sejak 2004, Komisaris PT Plaza Indonesia Jababeka sejak 2017, Direktur Utama PT Plaza Indonesia Investama, serta Komisaris Utama PT Plaza Indonesia Mandiri.

Beliau pernah menjabat sebagai Direktur di PT Bimantara Citra Tbk (1982-1997), Wakil Direktur Utama di PT Bimantara Citra Tbk (1997-1998), Komisaris PT Bursa Efek Jakarta (1996-2001), Komisaris Utama PT Panasonic Manufacturing Indonesia (2001-2017), Komisaris Utama PT Media Nusantara Citra Tbk (2004-2016), dan Direktur Utama PT Plaza Indonesia Jababeka (2016-2017).

Dalam bidang profesional dan organisasi beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Asosiasi Emiten Indonesia/AEI (1996-2002), dan anggota Dewan Penasehat AEI (2002-2005). Saat ini masih terus dipercaya memangku jabatan Anggota Dewan Kehormatan AEI.

ANTHONY PRABOWO SUSILO

Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 24 April 1984 dan berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Bachelor of Science in Business Administration Concentration in Finance and Accounting dari Georgetown University, Washington D.C., USA. Saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur PT Indonesian Paradise Property Tbk. Beliau juga menjabat sebagai Direktur PT Segara Biru Kencana, PT Padma Suasa, PT Karsa Citra Unggul, PT Mitra Perdana Nuansa, dan PT Praba Kumala Sajati, serta menjabat sebagai Direktur Utama PT Retzan Indonusa.

Menjabat sebagai Vice President di PT Principia Management Group tahun 2008-2015, Vice President of Business Development di PT Cardig Air tahun 2008-2015, Direktur di PT Nusantara Steelmills Indonesia tahun 2012-2015, Associate di Altus Shipping & Logistics Pte. Ltd. (Singapura) tahun 2011-2013, Direktur di PT Gorda Prima Steelworks tahun 2012-2015, serta Direktur di PT Sitasa Energi tahun 2013-2015.

MICHAEL J.P. WIDJAJA

Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 9 Juli 1984 dan berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Bachelor of Arts dari University of Southern California, USA. Sejak 2007 beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk. Beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris PT Golden Energy Mines Tbk, Wakil Presiden Komisaris PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, dan Wakil Direktur Utama PT Duta Pertiwi Tbk.

Pengalaman beliau lainnya adalah di Top Tier Trading (Los Angeles), PT Arara Abadi (Indonesia), dan EuroRev Inc. (Los Angeles).

DAVID RAIMOND SULAIMAN

Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 6 Juni 1979 dan berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Ilmu Komputer (BSc), Faculty of Pure & Applied Science dari YORK UNIVERSITY Toronto.

Sejak Mei 2023, beliau menjabat sebagai Direktur. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau menjabat sebagai Direktur PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk pada tahun 2012 - 2020, Presiden Komisaris PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk pada tahun 2020 - 2021, Principal di Quavat Management/Principia Management Group 2005 - 2012 dan Senior Associate di Asia Pulp and paper 2002 - 2005.

EVY TIRTASUDIRA

Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 6 September 1970 dan berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana dari Jurusan Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan. Sejak 2015 menjabat sebagai Deputy Chief Financial Officer, setelah sebelumnya menjabat sebagai GM Controller and Tax di Perseroan.

Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau menjabat sebagai Corporate Finance and Accounting Senior Manager di Coldwell Banker Indonesia tahun 2007-2010, serta berbagai jabatan di bidang Keuangan di grup PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk, yaitu sebagai Accounting and Tax Senior Manager di PT Skyline Building, PT Bali Nusadewata Village, dan PT Skyline Building pada 2004-2007; Finance and Accounting Senior Manager di PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk pada 2002-2004; dan Financial Controller di Hotel Raddin Ancol (2000-2002). Ia juga pernah menjabat sebagai Financial Controller di PT Parahyangan Griya Sakti pada 1999-2000 dan Accounting Manager di Hotel Royal Merdeka.

Informasi Umum :

• Modal Dasar sebesar Rp 1.000.000.000.000,-
• Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Rp 710.000.000.000,-
• Jumlah Saham Beredar 3.550.000.000
• Listing di Bursa Efek Indonesia sejak 15 Juni 1992, Kode Saham PLIN.

Struktur Kepemilikan Saham Perusahaan per 31 Des 2020

Struktur Grup Perusahaan 

ROADMAP GCG

Perseroan menyadari penerapan GCG secara berkesinambungan dalam persaingan usaha yang semakin kompetitif merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, Perseroan merumuskan pelaksanaan GCG dalam suatu peta arah tata kelola perusahaan sesuai dengan acuan dari OJK dengan tujuan akhir menjadikan Perusahaan sebagai salah satu good corporate citizen.

PRINSIP - PRINSIP GCG

Praktik GCG di lingkungan Perseroan dilakukan berdasarkan 5 (lima)  prinsip GCG yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), yaitu:

1. Transparansi
   Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan serta informasi material dan relevan mengenai perusahaan
2. Akuntabilitas
   Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif
3. Pertanggungjawaban
   Perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat memelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai Good Corpporate Citizen
4. Independensi
   Perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran
   Perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak Pemegang Saham dan Stakeholders, baik yang timbul karena perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan perusahaan

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Umbas Rombe ditunjuk menjadi Sekretaris Perusahaan pada 3 Januari 2018, menggantikan Fitri Irmawati.

Beliau memulai karirnya pada tahun 2002 di firma hukum Benedicta & Associates di Jakarta. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau menjabat sebagai Chief Corporate Legal di PT Grahatama Kreasibaru, Legal Counsel di Quvat Management Pte. Ltd., Legal Manager & Corporate Secretary di PT Salim Invomas Pratama Tbk, dan Corporate Legal di PT Dutapalma Nusantara. Beliau meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia.

Tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam-LK) dan Peraturan Bursa Efek Indonesia. Pada tanggal 11 Juli 2012, Perusahaan telah menetapkan Blueprint baru untuk organisasi Sekretaris Perusahaan dan Legal dalam struktur perusahaan.  Blueprint mengatur pedoman bagi Sekretaris Perusahaan Perseroan dengan uraian tugas dan fungsi, antara lain yaitu:

• Atas sepengetahuan Direksi mengadakan dan membina hubungan dengan para pihak sebagai upaya meningkatkan loyalitas para Stakeholders.
• Memberikan keterangan pers (press release) mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan.
• Mengkoordinasikan penyusunan laporan triwulanan perusahaan, Laporan Manajemen serta Laporan Tahunan secara tepat waktu.
• Memastikan Kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Merekomendasikan alternatif penyelesaian atas masalah hukum perusahaan.
• Merekomendasikan konsep perjanjian kerjasama yang akan ditandatangani oleh Direksi.
• Memberikan pertimbangan hukum kepada Direksi dalam merumuskan suatu peraturan atau kebijakan.

Sekretaris Perusahaan telah menjalankan fungsi sebagaimana diatur dalam blueprint di atas, antara lain yaitu penyusunan Laporan Tahunan  yang telah disampaikan secara tepat waktu, penyelenggaraan RUPS Tahunan, koordinasi pembagian dividen, koordinasi dengan Bursa dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) khususnya dalam melaksanakan aspek kepatuhan Perseroan termasuk pemberian penjelasan dan penyampaian keterbukaan informasi, serta upaya Perseroan lainnya dalam meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik, serta turut berpartisipasi dalam kegiatan CSR Perseroan dan lainnya. Untuk kedepannya, Sekretaris Perusahaan bersama-sama dengan Audit Internal akan berkoordinasi untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan kepatuhan di Perseroan, termasuk penyusunan dan penerapan whistleblowing system.

KOMITE DIBAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Dewan Komisaris Perseroan dibantu oleh 2 (dua) komite yang memiliki tugas dan kewenangannya masing-masing, yaitu Komite Audit serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

1. Komite Audit
   Komite Audit bertugas khusus terkait dengan keterbukaan dalam pelaporan keuangan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan dan meningkatkan pengawasan internal.
   Komposisi Komite Audit adalah sebagai berikut:
   
   • Sintong Panjaitan - Ketua
   • Chandra Wijaya - Anggota
   • Se Min Sutanto, S.E. - Anggota
2. Komite Remunerasi dan Nominasi
   Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam menentukan besaran kompensasi dan tunjangan untuk eksekutif Perseroan, serta menentukan kriteria yang digunakan untuk evaluasi kinerja tahunan. Komite Remunerasi dan Nominasi berhak mengusulkan paket remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang sepadan dengan kinerja masing-masing.
   Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:
   
   • Sintong Panjaitan - Ketua
   • Franky Oesman Widjaja - Anggota
   • General Manager HRD - Anggota

PEDOMAN DIREKSI

Berdasarkan Pedoman Direksi, Ruang lingkup tugas dari pada masing-masing Direksi Perseroan diatur lebih lanjut dalam suatu Keputusan Direksi. 

AUDIT INTERNAL 

Sesuai yang tercantum dalam Piagam Audit Internal, unit Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris Perseroan pada 29 Januari 2010 telah menetapkan dan mengesahkan tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam Piagam Audit Internal.

Adapun tugas Unit Audit Internal adalah sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, dan teknologi informasi serta bidangbidang lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang sedang diaudit pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi kualitas kegiatan audit internal yang dilaksanakan; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Adapun wewenang Unit Audit Internal adalah sebagai berikut :

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit; dan
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

KODE ETIK PERUSAHAAN

Pada awalnya Kode Etik Perseroan yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap karyawan Perseroan berisi nilai-nilai luhur dan dituangkan dalam bentuk janji karyawan. Secara lengkap janji karyawan berisi sebagai berikut :

1. Kami, para karyawan PT Plaza Indonesia Realty Tbk, bertekad untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas dari tenants,pemegang saham, investor, rekanan, pemerintah, pemasok (suppliers) dan masyarakat selaku pemangku kepentingan (stakeholders) dengan :
   
   1. Menjaga komitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik.
   2. Bersikap jujur dan berintegritas.
   3. Mengutamakan etika dalam mencapai tujuan.
2. Kami, para karyawan PT Plaza Indonesia Realty Tbk, bertekad untuk bekerja secara profesional dan dedikasi terhadap perusahaan dengan :
   
   1. Mendahulukan kewajiban sebelum hak.
   2. Memiliki rasa peduli terhadap keselamatan dankeamanan harta perusahaan.
   3. Memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada secara optimal, efektif dan efisien.
   4. Menginvestasikan dana perusahaan berdasarkan pertimbangan matang dan kehati-hatian (prudent).
   5. Memelihara lingkungan kerja yang aman, sehat dan nyaman.
3. Kami, para karyawan PT Plaza Indonesia Realty Tbk, bertekad untuk melakukan persaingan yang sehat dengan para pesaing dengan :
   
   1. Menetapkan strategi harga berdasarkan pada kualitas terbaik komoditas (barang dan/atau jasa) yang kami tawarkan dengan harga yang kompetitif.
   2. Tidak melakukan penawaran atau memberikan imbalan baik kepada para penyewa maupun kepada rekanan untuk mempengaruhi keputusan.
   3. Tidak melakukan praktik-praktik monopoli, kartel dan sebagainya.
   4. Tidak mencari dan berusaha untuk mendapatkan informasi tentang pesaing secara ilegal.
4. Kami, para karyawan PT Plaza Indonesia Realty Tbk, bertekad untuk menghindari benturan kepentingan seperti :
   
   1. Mempunyai keluarga/kerabat yang berkepentingan dalam organisasi (misalnya keluarga/kerabat yang bertindak sebagai konsultan, pesaing atau potensial pesaing bagi perusahaan, suppliers atau kontraktor di mana terdapat kesempatan untuk memperoleh perlakuan yang istimewa).
   2. Menjadi pegawai atau mempunyai keluarga yang menjual, menawarkan atau menyewakan benda miliknya dan menjadi langganan yang akan atau sedang berurusan dengan perusahaan.
   3. Mempunyai atau terlihat mempunyai keterkaitan dengan kompetitor, suppliers atau kontraktor.
   4. Mempunyai kepentingan kepentingan pribadi, kepentingan keuangan atau potensi keuntungan dalam transaksi perusahaan.
   5. Menerima bingkisan, komisi, potongan/diskon, hadiah atau jasa kebaikan dari customers/calon customers, competitor atau suppliers.
5. Kami, para karyawan PT Plaza Indonesia Realty Tbk, bertekad untuk menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
   
   1. Peraturan internal perusahaan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama.
   2. Peraturan perpajakan dan standar pelaporan keuangan yang berlaku umum.
   3. Peraturan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
   4. Peraturan lain yang berlaku di Indonesia.
6. Kami, para karyawan PT Plaza Indonesia Realty Tbk, bertekad untuk menjunjung budaya keterbukaan dan komunikasi yang tulus dan jujur dengan :
   
   1. Memberikan kesempatan kepada setiap karyawan untuk berbicara/mengutarakan ide, gagasan maupun pikirannya demi kemajuan perusahaan.
   2. Mengkomunikasikan setiap penilaian atasan atas kinerja karyawan secara terbuka.
   3. Menyelesaikan setiap permasalahan melalui komunikasi dan musyawarah.
7. Kami, para karyawan PT Plaza Indonesia Realty Tbk, bertekad untuk menaruh rasa hormat terhadap individu dengan :
   
   1. Menghargai perbedaan antar individu dan perbedaan latar belakang suku agama dan golongan sosial.
   2. Memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan berdasarkan kemampuan profesional dan bebas dari diskriminasi gender, agama maupun suku.
   3. Memanfaatkan perbedaan-perbedaan tersebut menjadi suatu harmoni dalam menciptakan iklim bekerja yang dinamis.

Dalam Jutaan Rupiah, kecuali disebutkan lain/In Million Rupiah, unless stated otherwise.

Biro Administrasi Efek

PT Sinartama Gunita
Gedung Menara Tekno Lt.7
Jl. H. Fachrudin No. 19, Jakarta Pusat
Telp : +62 21 393 3003
Fax : +62 21 392 3003

Notaris Publik

Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH
Jl. Panglima Polim V No.11, Jakarta 12160
Telp : +62 21 724 4650
Fax : +62 21 726 5090

Akuntan Publik

Imelda & Rekan
(Member of Deloitte Touche Tohmatsu International)
The Plaza Office Tower, Lt. 32
Jl. MH Thamrin Kav. 28-30, Jakarta 10350
Telp : +62 21 5081 8000
Fax : +62 21 2992 8200